O advogado Nelson Wilians é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de apostas esportivas por meio de bets.


Wilians é suspeito de lavar dinheiro do esquema envolvendo empresas ligadas à Pixbet. O profissional do Direito foi homenageado com o título de Cidadão Honorário de Rondônia e chegou a publicar um texto nas redes sociais, comentando a conquista (LEIA AO FINAL)


A PF cumpriu ontem 17 mandados de busca e apreensão em cinco Estados. Além das buscas, a Justiça autorizou o sequestro de bens no valor de até R$ 1 bilhão.


Wilians ganhou projeção ao expor rotina de luxo e fazer do próprio nome uma marca nas redes sociais. Com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, posta fotos de carros de luxo, jatinhos e helicópteros, além de festas e encontros com empresários e políticos.


Ele também ficou conhecido por atuar em casos de grande repercussão, como a disputa pela herança de Gugu Liberato.


Outro lado: em nota, o escritório NWADV, de Willians, afirma que "a relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia" (veja mais abaixo).


Essa é a segunda operação da qual Wilians é alvo em menos de um mês. No dia 15 de julho, o escritório NWADV, do advogado, entrou na mira do MPSP (Ministério Público de São Paulo), em uma investigação sobre fraudes fiscais na casa de R$ 3,8 bilhões na Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo)


No ano passado, Wilians também foi alvo da Operação Cambota, da PF, desdobramento da investigação de fraudes no INSS, quando foram feitas buscas na casa e no escritório dele, em Brasília.


COMO ERA O ESQUEMA

De acordo com a investigação, o dinheiro das apostas era remetido para o exterior por meio de empresas de compensação financeira e recebido por uma empresa de fachada sediada em Curaçao, no Caribe.


Para trazer o dinheiro de volta ao Brasil, sócios das empresas demandavam quantias a partir de notas fiscais em favor da empresa no paraíso fiscal, e esses valores retornavam como pagamentos por serviços prestados.


O objetivo era dar aparência de legalidade à operação e direcionar o dinheiro já lavado para empresas e pessoas físicas sediadas no Brasil.


SOBRE A OPERAÇÃO DA PF

A operação Arena, em parceria com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, investiga um grupo empresarial suspeito de usar empresas no exterior para ocultar origem e destino de valores provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.


"Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná", diz a PF.


São investigados os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.


A NOTA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

"A relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia.


A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas.


O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes.



É preciso ter cautela para que o legítimo exercício da advocacia não seja indevidamente criminalizado em razão da natureza ou das atividades daqueles que o advogado representa."


Santiago Schunck, advogado do NWADV


CIDADÃO DE RONDÔNIA

“Agora sou também cidadão rondoniense.


Recebi da Assembleia Legislativa de Rondônia o título de Cidadão Honorário, uma homenagem que me deixou muito feliz e, principalmente, grato. Não apenas pelo reconhecimento, mas pelo caminho que venho trilhando com Rondônia desde 2008.

Cheguei ao estado ainda nos primeiros passos da expansão do NWADV. Em 2010, abrimos oficialmente a unidade local. De lá pra cá, construímos uma história de presença real, respeito à cultura local e parceria com profissionais da própria região.

Sempre acreditei que um escritório não pode ser um corpo estranho. Precisa fazer parte da vida da comunidade onde atua. Em Roma, como os romanos. Em Rondônia, como os rondonienses.

Durante a cerimônia, falei com o coração. Quando me virem, lembrem: lá está um rondoniense. Um conterrâneo de vocês.

Esse título nos aproxima ainda mais.

Agradeço ao deputado Alex Redano pela proposta da homenagem e a todos que estiveram presentes na solenidade.

Além da entrega do título, aproveitei a passagem por Porto Velho para conversar com empresários, conceder entrevistas e, na sede da OAB RO, compartilhar um pouco da minha experiência com a jovem advocacia. Falamos sobre empreendedorismo jurídico, um tema essencial para quem quer criar novas oportunidades na profissão.

Saio com o sentimento renovado de contribuir ainda mais com o desenvolvimento da região.

Muito obrigado, Rondônia.

Obrigado Presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia, @alex.redano e todos os demais ilustres Deputados desse abençoado Estado”.